Prodotti petroliferi, a Nocera bancarotta per 40 milioni

La Procura di Nocera ha indagato i soci di un’azienda di prodotti petroliferi, sequestrati 40 milioni di euro per bancarotta fraudolenta

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte su prodotti energetici, sono dieci le persone indagate al termine di un’inchiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera, che ha ottenuto il sequestro preventivo di beni, valori mobiliari ed immobili, per 40 milioni di euro. Le accuse, a vario titolo, sono sottrazione all’accertamento e al pagamento delle accise sui prodotti energetici, formazione fittizia del capitale sociale, bancarotta fraudolenta, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, truffa, autoriciclaggio, dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture false.

Le indagini della Guardia di Finanza riguardano il legale rappresentante, liquidatore e membri del Consiglio di amministrazione di una società che opera nel commercio di prodotti petroliferi, oltre al titolare di un deposito fiscale a Valmadonna (provincia di Alessandria), con sede legale, fino al 2018, a Roma e poi trasferita a Nocera. Stando alle accuse, l’azienda si sarebbe sottratta al pagamento di accise per 30 milioni di euro, simulando acquisti di prodotti energetici, da stoccare all’estero, commissionati ad un altro soggetto economico, per effetto dei quali si sarebbero determinate difficoltà finanziarie tali da non poter far fronte ai debiti tributari. Inoltre, da alcune perizie di stima fatte da due professionisti, anch’essi indagati, si sarebbe giunti ad un aumento fittizio del capitale sociale a mezzo di conferimenti di beni societari sopravvalutati.